入侵邮箱、修改账户、模仿签章、诈骗货款……

这种电影里经常上演的桥段,如今真实发生在湖北省某市一家公司身上。

《法制日报》记者今日从襄阳市公安局获悉,经18小时连续作战,警方冻结一笔涉外电信诈骗案23.51万美元赃款。

巨额美元货款被人截走

湖北省襄阳市一家纺织公司的一秘鲁客户应付货款23万美元未按时到账,时间已过6天。

12月27日16时许,分局接上级部门转来这条涉案线索。

接报后,分局随即介入调查,认定这是一起侵入电子邮箱盗用公司信息的涉外电信诈骗案,涉案款项被转入一个银行账户。

由于涉案案值巨大,且打款时间已过多日,又涉及外国企业,分局对案件进行反复研究,随即抽调反电信诈骗骨干民警,会同受害公司所在地王寨派出所民警成立专案组,在襄阳市公安局反诈中心的帮助下,连夜飞赴嫌疑账户所在地广东开展调查。

12月28日上午,专案组民警赶至中国农业银行佛山分行公检法服务中心。民警说明案值大且涉外等重大案情后,该中心现场查询,涉案账户余额仅8000余美元,赃款疑已被转移。

根据民警提供的秘鲁国公司转账流水单据,佛山分行公检法服务中心又及时联络中国农业银行顺德支行国际部,被告知该账户外汇账户实时余额243475.09美元,正在办理235100美元的结汇。

一旦结汇,犯罪嫌疑人即可随时提现。

情况紧急,专班民警当机立断,向银行方面提出迅速终止结汇请求,同时联系分局补办、传真相关手续。

12月28日10时许,结汇款项被冻结。

使用免费企业邮箱被入侵邮件被篡改

当日21时许,在当地警方大力协助下,涉案犯罪嫌疑人严某、房某先后到案。

警方调查发现,来自西非科特迪瓦的DOSSO　ALE利用植入木马病毒的方式随机监控有外汇交易公司的邮件,通过技术手段攻破双方邮箱密码,长期浏览所侵入的邮箱邮件。

12月21日15时许,秘鲁国客户发邮件给襄阳公司索要一笔贸易的订单发票和提货单,准备支付货款。襄阳公司按要求及时用电子邮件网传了相关手续给秘鲁国客户。

襄阳公司的这封电子邮件被嫌疑人DOSSO　ALE截获,并通过技术手段更改了发票上的银行账号及开户地址,其还冒用襄阳公司名义将篡改后的邮件发给秘鲁客户,诱导秘鲁客户将235100美元货款转到嫌疑人严某外汇账户上。

12月22日,秘鲁方面将货款转给DOSSO　ALE伪造的账户。

12月27日,襄阳公司和秘鲁方核实货款未到账,发现被骗并立刻报警。

关键时刻赃款被止付

经查,11月底,DOSSO　ALE在一次饭局上认识了广州市一家公司职员谭某、李某和房某,声称自己做机电生意,经常有外汇往来贸易,需要不同的账号往来外汇,可以有差价赚取。

谭某、李某和房某介绍做电器机电购销生意的严某认识DOSSO　ALE。严某有自己经营的公司和外汇账户。

据严某交代,他的获利方式主要是,每台机器成本450美元,通过赚取差价形式获得好处,其次是钱被截汇后,DOSSO　ALE返手续费。

根据国家外汇管理规定,严某事先准备了销售合同、发电机采购合同,并于12月28日上午赶至佛山市顺德区农行办理结汇。

在严某外汇开户行所在地广东农行佛山分行顺德支行,民警对止付做了两方面准备:一方面逐级上报湖北省公安厅、公安部对严某账户进行查询和冻结；另一方面,民警和银行做好程序对接,用技术手段迅速止付。

1月8日10时许,随着大洋彼岸南美洲巴拿马银行传信“被骗美金已安全到账”,一起特大跨国电信诈骗案件追赃工作收官。

从接到线索到成功破案,公安用时8天。

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