贸易企业,涉及到的汇款都要严格审核,不要轻信聊天工具、电子邮件的内容,要多联系,多确认。另外电子邮箱要看清,建议对企业的各个互联网账户、电子邮箱安排专门的交易电脑进行登录,并指定专人使用和保管,确保在安全的环境下使用互联网,防止病毒木马等危害,避免交易信息泄露。

 近日,淄博市公安局临淄分局经过三个多月的艰苦侦查,先后十次往返武汉、广州、上海等地市,奔波近万公里,成功破获我省首例冒充企业邮箱的网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人5名,破获同类网络诈骗案件3起,涉案价值120余万元。
 

  和客户通过邮箱签合同,收款交货也没核实

　　6月27日,淄博的张女士向临淄公安分局报案:自己75000美元的货款可能被人偷了。张女士是一家外贸公司的财务主管,今年3月初,公司通过网络邮箱与国际L公司签订买卖合同,双方进展很顺利,却在收款交货时出现了幕后第三者。

　　张女士称,一直以来,她与一个署名“susa”的人通过电子邮箱洽谈业务,准备付款交货时发件人变成了“mara”,并且“mara”对双方签订的合同指出很多问题,同时催促张女士尽快发货。张女士因为记不住具体的邮箱地址,又觉着“mara”和“susa”应该是一个公司的,所以并未在意,改好合同后便告知“mara”正准备发货并要求支付75000美元的货款。很快,张女士收到了汇款单,但公司账户却迟迟不到账,当她联系国际L公司时却得到“早已付款”的回应。这时,张女士才意识到,国际L公司原本支付给其的75000美元货款被第三者劫走了。

　　临淄警方根据报案情况,认为“mara”的身份十分可疑,其可能采取了黑客技术实施了网络诈骗。随后民警根据张女士提供的电子材料,在网上跟踪“mara”,很快便在武汉发现其踪迹。通过近3个月的深入调查,警方发现“mara”将到手的资金分流广州和上海两地,广州的接应方叫季某某,在上海负责接应的是董某。
 

盗取信息后注册类似邮箱,变身隐形中间人

　　据了解,嫌疑人季某某和董某等人曾合伙经营了一家贸易公司,但尝试过多个生意也没有赚到钱。后来三人听说办“皮包公司”能捞到好处,便在网上编造一网络交易企业,伪造假合同掩人耳目。

　　三人利用黑客技术,将矛头专门对准贸易公司企业邮箱。在侵入对方邮箱之后,搜罗该企业与客户的交易细节。随后便捏造一个名字与所盗邮箱类似的邮箱,比如将字母“I”改成数字“1”,然后再向贸易企业及其客户发送邮件,摇身一变,成为供货方与收货方之间隐形的第三者。

　　为了获取企业的信任,三人便模拟客户的语气,以更改合同为由进行交涉,随后便要求对方紧急发货或打款。实际上,此时收货方的打款账号已经被三人改成了自己的账号,而供货方与收货方仍然被蒙在谷里,货款也被三人收入自己囊中。

省内三家贸易企业被骗,嫌疑人全部落网

　　民警根据侦查推断,广州的季某某应是“mara”团伙的关键人物。9月11日,在摸清三人的藏匿地点和活动规律后,警方决定在广州、武汉及上海三地同步实施“收网行动”。

　　当日,广州抓捕小组在季某某的住处秘密潜伏下来。为不影响武汉、上海两地的抓捕进程,民警将季某某住处的供电系统切断,然后化装成小区物业工作人员上门。三声门响,一个身材魁梧的青壮年男子打开门,民警上前抓捕,对方反抗剧烈,三四个人都按不住,彪悍男子的反抗把抓捕警力集中在他一个人身上。当抓捕小组的另外两名民警推进到卧室时,发现屋里还有一个人,身材一样魁梧,该男子正虎视眈眈地从床上坐起来,民警果断掏枪,抵住该男子将其抓获。经查,这名男子正是要抓捕的关键人物季某某。

　　此时的上海抓捕小组已经在董某的住址外守候了三天三夜,9月11日傍晚,董某准备出门去银行提款,没想到刚出门,就遇到了前来围堵的民警。董某还没反应过来,就被民警戴上手铐现场逮捕。与此同时,在武汉的戴某某也被警方抓获。至此,该团伙的三名主要成员落网。

　　审讯之后,警方又抓获另外两名嫌疑人。据查证,该团伙利用此手段,先后向山东省内三家贸易企业下手,共诈骗120余万元。据介绍,该案是我省破获的首例假冒企业邮箱实施的网络诈骗案,目前案件还在进一步调查之中。

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